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（一）華能核電

（一）公司第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議
  鶴壁市華維測(cè)控技術(shù)工程有限公司，位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實(shí)體企業(yè)，主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦、選煤設(shè)備、煤倉、料倉、破拱、空氣炮及自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚，機(jī)加工藝完善，產(chǎn)品檢驗(yàn)及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品“三檢”制度，即用戶使用驗(yàn)收制度，產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度，售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價(jià)比的工礦自動(dòng)化產(chǎn)品。

本項(xiàng)目尚需獲得政府有關(guān)部門的核準(zhǔn)。

1、董事會(huì)由十一名董事組成，公司推薦一名董事候選人，華能核電推薦三名董事候選人，華能電力和華能國際各推薦二名董事候選人，中核股份和寧德國投各推薦一名董事候選人；設(shè)職工董事一名，由華能霞浦核電職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
  公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊(duì)伍，在產(chǎn)品研發(fā)方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段，不斷追求智慧的無限提升，實(shí)現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合，在工礦自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)市場(chǎng)，成就經(jīng)典。全自動(dòng)CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用，有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，精湛的生產(chǎn)工藝，優(yōu)良的制作技術(shù)，使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

聯(lián)系電話：0392-3280885
手機(jī)：13603920885
郵箱：farvict@126.com
地址：鶴壁市 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 金山工業(yè)區(qū) 淇山路39號(hào)

5、經(jīng)營范圍：投資、建設(shè)、經(jīng)營管理電廠；開發(fā)、投資、經(jīng)營以出口為主的其他相關(guān)企業(yè)。熱力生產(chǎn)及供應(yīng)。

2、注冊(cè)資本：100000萬元人民幣

3、經(jīng)營管理層設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，總會(huì)計(jì)師一名，總工程師一名。

5、經(jīng)營范圍：核電項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營與管理；核電運(yùn)行安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)。

2、注冊(cè)資本：1167443萬元人民幣

5、經(jīng)營范圍：接受市國資委委托，從事委托范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)營運(yùn)，行使出資者職能；實(shí)業(yè)投資，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值、增值。

報(bào)備文件

（二）各方出資額及股權(quán)比例

（四）中核股份

（二）華能電力

福建福能股份有限公司董事會(huì)

5、中核股份以貨幣方式出資1000萬元人民幣，占10%股權(quán)比例；

（一）注冊(cè)資本：壹億元人民幣。

六、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1、公司名稱：華能國際電力開發(fā)公司

2、華能核電以貨幣方式出資3000萬元人民幣，占30%股權(quán)比例；

4、華能國際以貨幣方式出資2250萬元人民幣，占22.5%股權(quán)比例；
 

董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，以維護(hù)公司大利益為原則，對(duì)《華能霞浦核電有限公司投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議》）進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并在與協(xié)議簽約方達(dá)成一致后，代表公司簽署《協(xié)議》及與華能霞浦核電設(shè)立和項(xiàng)目審批相關(guān)的一切文件，同時(shí)授權(quán)總經(jīng)理向華能霞浦核電推薦董事、監(jiān)事人選。

2、注冊(cè)資本：45000萬美元

（二）公司與華能核電、華能電力、華能國際、中核股份和寧德國投合資設(shè)立華能霞浦核電事宜，不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

5、經(jīng)營范圍：投資、建設(shè)、經(jīng)營電廠及有關(guān)工程，包括籌集國內(nèi)外資金，進(jìn)口成套、配套設(shè)備、機(jī)具等，以及為電廠建設(shè)運(yùn)行提供配件、材料、燃料等。

（六）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營管理層人員安排：

投資標(biāo)的名稱：公司與華能核電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華能核電”）、華能國際電力開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“華能電力”）、華能國際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華能國際”）、中國核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中核股份”）和寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德國投”）在福建省寧德市合資設(shè)立核電項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司的名稱為“華能霞浦核電有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“華能霞浦核電”），負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營福建霞浦核電工程4臺(tái)百萬千瓦級(jí)壓水堆核電項(xiàng)目和1臺(tái)60萬千瓦高溫氣冷堆核電項(xiàng)目。

（五）經(jīng)營期限：長(zhǎng)期。自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

（三）華能國際

4、法定代表人：錢智民

5、經(jīng)營范圍：核電的投資、開發(fā)、生產(chǎn)、上網(wǎng)送電；核電及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

特此公告。

重要內(nèi)容提示：

1、公司以貨幣方式出資1000萬元人民幣，占10%股權(quán)比例；

1、公司名稱：華能國際電力股份有限公司

4、法定代表人：曹培璽

一、對(duì)外投資概述

五、本次投資對(duì)公司的影響

3、注冊(cè)地址：北京市海濱區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)（華能大廈19層）

（四）經(jīng)營范圍：開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理壓水堆電站和高溫氣冷堆核電站；生產(chǎn)、銷售電力及相關(guān)產(chǎn)品。具體經(jīng)營范圍以工商登記主管部門登記為準(zhǔn)。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

1、公司名稱：寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司

4、法定代表人：池浩

3、注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)三里河南四巷一號(hào)

2、監(jiān)事會(huì)由九名監(jiān)事組成，公司推薦一名監(jiān)事候選人，其余五家公司各推薦一名監(jiān)事候選人；設(shè)職工監(jiān)事三名，由華能霞浦核電職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

6、寧德國投以貨幣方式出資500萬元人民幣，占5%股權(quán)比例。

2、注冊(cè)資本：1405538.344萬元人民幣

3、注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號(hào)

2015年3月23日

3、華能電力以貨幣方式出資2250萬元人民幣，占22.5%股權(quán)比例；

3、注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街6號(hào)（華能大廈）

公司出資設(shè)立華能霞浦核電后，有利于調(diào)整和優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，該項(xiàng)目建成后，將形成公司新的收入和利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。

投資金額：華能霞浦核電注冊(cè)資本為壹億元人民幣，公司以貨幣方式出資1000萬元人民幣，占10%股權(quán)。華能霞浦核電設(shè)立后，將根據(jù)工程建設(shè)需要按各方股權(quán)出資比例分階段增加注冊(cè)資本金。

4、法定代表人：曹培璽

（三）注冊(cè)地址：福建省寧德市蕉城南路43號(hào)。

3、注冊(cè)地址：寧德市蕉城區(qū)蕉城南路98-1號(hào)

三、投資標(biāo)的基本情況（以工商注冊(cè)登記和政府有權(quán)部門終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

四、本次投資的董事會(huì)授權(quán)情況

1、公司名稱：華能核電開發(fā)有限公司

（五）寧德國投

2、注冊(cè)資本：10000萬元人民幣

4、法定代表人：王永福

1、公司名稱：中國核能電力股份有限公司

（一）2015年3月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于合資設(shè)立核電項(xiàng)目公司的議案》，同意公司出資1000萬元與華能核電、華能電力、華能國際、中核股份和寧德國投在福建省寧德市合資設(shè)立華能霞浦核電，負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營福建霞浦核電工程4臺(tái)百萬千瓦級(jí)壓水堆核電項(xiàng)目和1臺(tái)60萬千瓦高溫氣冷堆核電項(xiàng)目。根據(jù)公司章程規(guī)定，本投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。該項(xiàng)目尚需獲得政府有關(guān)部門的核準(zhǔn)。