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  公司擁有一支專業(yè)的工程技術隊伍，在產品研發(fā)方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術手段，不斷追求智慧的無限提升，實現(xiàn)電器科技與生產工藝的完美結合，在工礦自動化設備領域不斷創(chuàng)新，引領市場，成就經典。全自動CO2氣體保護焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術的應用，有效地保障了產品性能。先進的自動化生產設備，精湛的生產工藝，優(yōu)良的制作技術，使得產品盡顯一流品質。

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鑒于公司第二大股東中國長江電力股份有限公司(以下簡稱“長江電力”)的控股股東中國長江三峽集團公司(以下簡稱“三峽集團”)參與認購公司本次非公開發(fā)行股票，涉及關聯(lián)交易，因公司董事鄧玉敏、白勇分別在長江電力和三峽集團任職，回避本議案的逐項表決。逐項表決結果如下：
一、審議通過《關于修訂公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2、發(fā)行方式及發(fā)行時間：本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會核準后的6個月內向特定對象發(fā)行A股股票。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第八屆董事會第八次會議決議公告日。
湖北能源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第九次會議通知已于2015年8月4日以電子郵件、傳真或送達方式發(fā)出，并于2015年8月11日以通訊表決方式召開。本次會議全體董事均參會。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。本次會議由肖宏江董事長主持，以記名表決方式通過如下議案：
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公司第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，鑒于公司2014年度利潤分配的實施及本次非公開發(fā)行股票涉及注入資產的評估工作已經完成，公司對非公開發(fā)行股票方案的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等進行了修訂。
3、發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過1,154,285,714股(終發(fā)行數(shù)量以經中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準)，占本次發(fā)行完成后公司發(fā)行在外股份總數(shù)約17.75%。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生利潤分配、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行股票的數(shù)量將進行相應調整。
表決結果：有效表決票數(shù)為7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
1、發(fā)行種類和面值：境內上市人民幣普通股(A股)、每股面值為人民幣1.00元/股。
4、發(fā)行對象及認購方式：本次發(fā)行的對象三峽集團將以資產和現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票，陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜煤化集團”)將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。其具體認購情況如下：
根據(jù)2014年度股東大會審議通過的《湖北能源集團股份有限公司2014年度利潤分配方案》，以公司現(xiàn)有總股本5,348,749,678股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.54元人民幣現(xiàn)金(含稅)，相應將發(fā)行價格調整為5.25元/股。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生利潤分配、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價格將進行相應調整。
表決結果：有效表決票數(shù)為7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。