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據(jù)悉，今日中國(guó)電力建設(shè)有限公司公布公司第二屆董事會(huì)第八十三次會(huì)議決議公告，決議通過(guò)《關(guān)于確定中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任李燕明擔(dān)任中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于設(shè)立中國(guó)電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》、《關(guān)于設(shè)立中國(guó)電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》四個(gè)議案。詳情如下：

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八十三次會(huì)議于2018年3月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路22號(hào)海賦國(guó)際大廈召開(kāi)。會(huì)議通知已于2018年2月28日以電子郵件和書(shū)面方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人；公司副董事長(zhǎng)孫洪水因工作原因未能出席，委托公司董事長(zhǎng)晏志勇代為出席并表決；獨(dú)立董事韓方明因工作原因未能出席，委托獨(dú)立董事吳太石代為出席并表決。公司董事會(huì)秘書(shū)，部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)晏志勇主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決,審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于確定中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

經(jīng)公司控股股東中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司提名、公司董事會(huì)人事薪酬與考核委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意推舉晏志勇、孫洪水、王斌、陳元魁、裴真、徐冬根、欒軍、戴德明為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，其中，徐冬根、欒軍、戴德明為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。候選人履歷表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，其中，獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格，與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系；其教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所選舉的職位；其提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

本議案需提交股東大會(huì)審議。上述董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為董事后，將與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表董事共同組成公司第三屆董事會(huì)。上述獨(dú)立董事候選人尚須經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)其任職資格后，方可被提交公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任李燕明擔(dān)任中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》。

公司董事會(huì)同意聘任李燕明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為李燕明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定；公司第二屆董事會(huì)第八十三次會(huì)議關(guān)于公司副總經(jīng)理的聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次聘任高級(jí)管理人員的審議和表決程序合法、有效。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立中國(guó)電建（巴西）工程有限責(zé)任公司的議案》。

公司董事會(huì)同意公司投資成立中國(guó)電建（巴西）工程有限責(zé)任公司（POWERCHINA CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.），注冊(cè)資本為300萬(wàn)雷亞爾（約合100萬(wàn)美元）。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司2018年次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年三月七日

附件：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人履歷表。